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臨時報告

七屆十二次董事會會議決議公告
来源:      彩票二元网首页:2019-01-30 09:08:00      字體大小: - +

證券代碼:000962      證券簡稱:東方钽業      公告編號:2019-002號
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七屆十二次董事會會議決議公告
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
彩票二元网-首页七届十二次董事会会议通知于2019年1月17日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2019年1月28日以通讯表决的方式召开,应出席会议董事8人,实出席会议董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议:
一、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于陳林先生辭去公司相關職務的議案》。
公司董事會于近日收到董事陳林先生的書面辭職報告。陳林先生因工作變動原因,申請辭去公司董事、董事會戰略委員會委員相關職務。陳林先生不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》、《公司章程》有關規定,陳林先生的辭職報告自送達董事會時生效。
    陳林先生在任職期間勤勉盡責,爲公司的規範運作和發展發揮了積極作用,公司董事會對陳林先生做出的貢獻表示衷心感謝!
二、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于提名丁華南先生擔任公司董事的議案》。
根據《公司法》、《上市公司治理准則》和《公司章程》等相關規定,經公司提名委員會資格審查,公司董事會提名丁華南先生爲公司第七屆董事會非獨立董事候選人(個人簡曆附後)。
根據《公司章程》等相關規定,該非獨立董事候選人尚需經公司2019年第一次臨時股東大會選舉通過後方能成爲公司第七屆董事會董事,任期自該股東大會通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對該提名事項發表了同意意見,詳細內容請見同日刊登于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于焦紅忠先生辭去公司副總經理的議案》。
公司董事會于近日收到副總經理焦紅忠先生的書面辭職報告。焦紅忠先生因工作變動原因,申請辭去公司副總經理職務。焦紅忠先生辭職後不再擔任公司任何職務。 
根據《公司法》、《公司章程》有關規定,焦紅忠先生的辭職報告自送達董事會時生效。
焦紅忠先生在任職期間勤勉盡責,爲公司的規範運作和發展發揮了積極作用,公司董事會對焦紅忠先生做出的貢獻表示衷心感謝!
四、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任王戰宏先生爲公司副總經理的議案》。
根據《公司法》、《公司章程》的規定,經公司總經理提名,董事會擬聘任王戰宏先生爲公司副總經理(個人簡曆附後),任期自2019年1月28日至2020年5月25日。
五、以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會有關事項的議案》,具體內容詳見2019年1月29日,公司2019-003號公告。
特此公告。
 
彩票二元网-首页董事会
2019年1月29日

附:個人簡曆
丁華南先生,漢族,1965年6月出生,中共黨員,學士學位,正高職高級工程師。1987年畢業于甯夏大學物理系,同年分配至甯夏泾源一中工作,1990年進入甯夏星日電子股份公司工作。
曆任甯夏星日電子股份公司技術員、生産部副主任、主任,副總經理,甯夏東方特種材料科技開發有限責任公司副總經理、總經理,甯夏東方有色金屬集團有限公司特種材料分公司總經理,黨總支部書記,中色(甯夏)東方集團有限公司總經理助理。現任公司副總經理。多次榮獲中色(甯夏)東方集團有限公司先進管理工作者,先進科技工作者、優秀幹部等榮譽稱號。榮獲石嘴山市五一勞動獎章。榮獲甯夏自治區和石嘴山市科技進步獎多項。
    現未持有本公司的股份,未受過中國證監會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。
王戰宏先生,漢族,1968年2月出生,中共黨員,碩士學位,正高職高級工程師。1990年本科畢業于中南大學粉末冶金專業,2007年獲得北京科技大學材料學工學碩士學位。
曆任甯夏有色金屬研究所铍材研究室技術員、助理工程師、工程師、西北稀有金屬材料研究院高級工程師、铍材研究室主任助理、副主任、铍材研究所所長、西北稀有金屬材料研究院黨委副書記、副院長、紀委書記、西北稀有金屬材料研究院甯夏有限公司黨委副書記、副總經理。全國五一勞動獎章獲得者、享受國務院政府特殊津貼專家,多次榮獲省部級科技進步獎、優秀科技管理幹部等稱號。
    現未持有本公司的股份,未受過中國證監會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。

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